1 公司概况

1.1 公司介绍

上海中晨电子商务股份有限公司（以下简称”中晨电商”）成立于2007年4月，是一家专注于塑料原料B2B电子商务平台运营的专精特新中小企业。公司注册地位于上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼，注册资本为10162.4891万元人民币。

中晨电商的核心业务模式是通过”我的塑料网”（www.myplas.com）平台，为塑料行业上下游企业提供全产业链电子商务服务。公司创新性地将自营交易、撮合交易、行业资讯和供应链增值服务有机结合，打造了供应端石化企业与需求端塑料企业联动的创新商业模式。具体而言，公司通过集中终端分销能力获取订单流，配套现代物流服务，并基于交易数据建立客户信用模型提供融资服务，形成了完整的塑料原料电商生态体系。

公司的核心竞争力主要体现在三个方面：首先是在网络技术方面具备深厚积累，拥有自主开发计算机软件和网络系统的能力，为电商平台提供稳定高效的技术支持；其次是”我的塑料网”平台实现了业务模式创新，将传统塑料原料交易全面线上化；最后是公司拥有一支由数十年从业经验专业人员组成的销售和运营团队，对行业动态有深刻理解。

1.2 公司产品

中晨电商的核心产品是”我的塑料网”B2B电商平台，该平台主要提供以下服务：

1. 交易服务：包括自营交易和撮合交易两种模式。自营交易是公司直接参与买卖，赚取差价；撮合交易则是为买卖双方提供交易平台，收取服务费。

2. 资讯服务：平台提供实时塑料原料价格行情、市场分析报告、行业动态等专业资讯，帮助客户把握市场机会。

3. 物流服务：整合第三方物流资源，为客户提供仓储、运输等配套服务，解决塑料原料交易中的物流痛点。

4. 供应链金融服务：基于平台交易数据，建立客户信用评估模型，为优质客户提供融资支持，解决资金周转问题。

5. 大数据服务：通过积累的交易数据，为客户提供市场趋势分析、采购决策支持等增值服务。

平台旗下产品”塑料圈”为行业用户提供免费供求信息发布、精准塑料资讯获取、便捷物流仓储信息查询等功能，使塑料交易更加安全高效。公司还拥有多项软件著作权，包括中晨协同作业工作流软件、中晨塑料圈通讯录软件等，为平台运营提供技术支持。

1.3 公司股东

根据工商登记信息，中晨电商当前共有10位股东，具体持股情况如下表所示：

从股权结构来看，公司实际控制人为李铁道，通过直接持股和间接持股合计控制公司49.2245%的股份，形成相对集中的股权结构。洪公投资作为第一大股东持股40.7%，经穿透后发现其执行事务合伙人为李铁道，进一步巩固了实际控制人的地位。机构投资者方面，正奇资本、万融资本等专业投资机构参与了公司融资，显示出资本市场对公司商业模式的认可。值得注意的是，公司股东中包含诚远三期等私募基金，表明公司曾通过私募渠道进行融资。

1.4 团队成员

中晨电商的核心管理团队由行业资深人士组成，主要成员包括：

1. 李铁道（董事长兼总经理）：1981年出生，南昌大学本科学历。2004-2007年任厦门好聚合进出口有限公司销售经理，2007年创办中晨电商并担任执行董事兼总经理至今。同时兼任梓辰实业执行董事，洪公投资及干顺投资的执行事务合伙人。作为公司创始人和实际控制人，李铁道在塑料原料贸易领域拥有丰富经验。

2. 成平（董事兼技术总监）：1976年出生，上海交通大学硕士研究生学历。曾任职于多家科技公司担任技术开发和管理岗位，2015年加入中晨电商负责技术研发工作。在电商平台开发、系统集成方面具有深厚的技术积累。

3. 薛爱喜（董事）：1981年出生，曲阜师范学院大专学历。曾从事教育行业管理和培训工作，2015年加入公司董事会，现兼任恒昱投资执行董事、上海易初生物工程有限公司执行董事。

4. 蔡旭庆（运营经理）：国家高级电子商务师，负责”我的塑料网”平台运营工作，在B2B电商运营方面具有专业资质和实战经验。

5. 张轶群（财务总监）：负责公司财务管理工作，确保公司财务运作规范高效。

6. 杜丽燕（监事）：1980年出生，上海广播电视大学大专学历。2008年加入公司负责物流管理工作，2015年起担任公司监事。

公司团队结构呈现两个显著特点：一是核心管理层普遍具有十年以上的行业经验，对塑料原料贸易和电子商务都有深刻理解；二是技术团队由专业人才领衔，保证了平台的技术实力。这种”行业经验+专业技术”的团队组合，为公司业务发展提供了有力保障。

1.5 公司发展历程

中晨电商自成立以来的发展历程可分为以下几个关键阶段：

初创期（2007-2014年）：

• 2007年4月：公司成立，最初名为上海中晨塑料有限公司，主要从事传统塑料原料贸易业务。

• 2014年10月：获得起源资本的天使轮融资，开始向电子商务转型。

转型发展期（2015-2016年）：

• 2015年：“我的塑料网”平台正式上线运营，标志着公司全面转型为塑料原料B2B电商。

• 2015年12月：获得天懿投资、紫槐定基、宝滔投资、添溢投资的战略融资。

• 2016年4月：平台启用新域名www.myplas.com，品牌升级。

• 2016年5月：在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌。

快速扩张期（2017-2018年）：

• 2017年2月：完成7000万元人民币定向增发，投资方包括万融资本、华夏幸福产业投资基金等。

• 2018年1月：启动第二轮定向增发，实际发行172.8万股，募集资金3500万元，投资方为正奇资本。

• 2018年8月：召开董事会和股东大会，审议通过申请股票终止挂牌的议案。

创新发展期（2019年至今）：

• 连续多年上榜”中国电子商务企业100强”、“上海民营企业100强”等行业榜单。

• 获得第二类增值电信业务经营许可，拓展互联网信息服务业务。

• 持续进行技术创新，取得多项软件著作权，完善平台功能。

从发展轨迹来看，公司经历了从传统贸易商向电商平台的转型，并通过多轮融资实现了快速发展。虽然2018年从新三板摘牌，但公司仍保持了业务创新和规模扩张的势头。目前，中晨电商已成为华东地区重要的塑料原料垂直电商平台，在行业内具有一定影响力。

2. 行业前景分析

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3. 公司实力分析

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4. 公司风险分析

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5. 对外投资分析

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6. 附件

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