1 公司概况

1.1 公司介绍

上海巨灵数字科技(集团)股份有限公司(简称”巨灵信息”或”巨灵数科”)成立于2001年8月28日，是一家具有深厚技术积淀的数字科技企业。作为国家高新技术企业和上海市专精特新企业，公司已在新三板挂牌(证券代码：430316)，并完成多轮融资，最近一轮定增估值达5亿元。

公司核心业务聚焦于企业数字化转型领域，通过物联网、大数据、云计算和人工智能等前沿技术的融合创新，为客户提供全方位的数字化解决方案。区别于传统IT服务商，巨灵信息的核心竞争力在于其独特的”数字孪生”技术能力——能够基于建模工具在数字空间构建精准的物理对象模型，再通过实时IoT数据驱动模型运转，实现全业务流程的闭环优化。

在机械仿真领域，公司展现出显著的技术优势，其产品能够精确模拟机器运动过程(如SolidWorks中的motion分析、有限元分析等)，为装备制造业提供可靠的实验数据模拟。公司已与多家行业头部企业建立战略合作关系，产品线覆盖新能源、半导体等多个高增长领域。

1.2 公司产品

巨灵信息构建了完整的产品矩阵，主要分为六大业务板块：

1.2.1 物联网解决方案

包括工业设备远程监控系统、智能仓储管理系统等，已应用于多家制造业上市公司。典型案例包括为某新能源汽车电池厂商设计的全生命周期追溯系统，实现生产数据98%的在线采集率。

1.2.2 企业级软件产品

• 巨灵ERP系统：集成供应链管理模块，平均提升客户库存周转率25%

• 智能CRM平台：融合AI预测分析功能，客户转化率提升30%

• MES制造执行系统：在某半导体客户工厂实现生产异常响应时间缩短至15分钟

1.2.3 系统集成服务

涵盖从基础设施搭建到应用系统部署的全链条服务，已完成上海航空工业集团一体化课题云平台等重点项目。

1.2.4 人工智能平台

提供从数据标注、模型训练到应用部署的全流程AI开发环境，支持计算机视觉、自然语言处理等主流算法。

1.2.5 三维可视化产品

在工业动画领域服务30余家上市公司，累计创作超过200部三维仿真作品，包括：

• 设备拆解动画(平均精度达0.1mm)

• 工艺流程模拟动画

• 施工安装指导动画

1.2.6 新兴领域布局

通过控股子公司巨灵新能源(酒泉)有限公司切入光伏、储能等新能源领域，注册资本3000万元。

1.3 公司股东

股东结构表

股权穿透分析显示，公司股权结构呈现高度集中的特点。实际控制人王新桥通过直接持股和控制的上海码神投资合计掌控72.79%的投票权，这种集中股权结构有利于公司战略决策的高效执行，但也存在治理结构单一的风险。值得注意的是，核心管理层成员吴小芸(董事、副总)和高翔(董事、总经理)分别持有7.83%和5.85%股份，这种管理层持股安排有助于实现利益绑定。

1.4 团队成员

公司构建了技术与管理并重的核心团队：

王新桥(董事长)

• 上海交通大学安泰EMBA，法国格勒诺布尔商学院DBA

• 20年IT行业经验，物联网/企业信息化专家

• 上海市政协委员，致公党区委委员

高翔(董事/总经理)

• 南京邮电学院通信工程学士

• 历任杭州电信增值业务室主任、上海联通数据部总经理

• 15年通信行业管理经验

张莉(董事/财务总监)

• 中国人民大学会计学学士

• 18年财务管理经验，主导公司新三板挂牌及定增

技术团队

• 研发总监戴新美：华中农业大学学士，主导开发多款工业控制软件

• 人工智能实验室负责人刘云骅：20年软件开发经验，拥有8项机器学习相关专利

• 三维动画团队：由10名专业建模师组成，服务多家制造业龙头

公司建立了完善的跨部门协作机制，技术团队占比达65%，其中硕士以上学历占40%，形成老中青结合的梯队结构。

1.5 公司发展历程

1.5.1 创业期(2001-2010)

• 2001年：在上海成立，注册资本1150万元

• 2004年：设立杨浦分公司，拓展系统集成业务

• 2008年：获评高新技术企业

1.5.2 成长期(2011-2015)

• 2013年：新三板挂牌(430316)

• 2015年：完成754万元定增，更名”巨灵数字科技”

1.5.3 扩张期(2016-2020)

• 2016年：成立巨灵智能制造子公司

• 2018年：物联网解决方案投入市场

• 2020年：中标多个政府数字化项目

1.5.4 转型期(2021至今)

• 2022年：完成200万元定向增发

• 2023年：入选”上海软件和信息技术服务业高成长百家”第32位

• 2025年：设立酒泉新能源子公司，注册资金3000万元

• 2025年：发布巨灵AI开发平台，进入人工智能赛道

关键里程碑包括累计获得42项专利、66项软件著作权，服务客户超过500家，其中上市公司30余家。公司正积极推进”超级工厂”落地计划，拟投资2亿元建设10000平米数字化示范工厂。

2. 行业前景分析

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3. 公司实力分析

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4. 公司风险分析

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5. 对外投资分析

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6. 附件

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